Zebranie Przedstawicieli - 17.06.2026 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej 

zawiadamia zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu, że

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

odbędzie się w dniu 17 czerwca 2026 r. o godz. 10.00

w lokalu Hotel i Restauracja „Salvador” w Pyrzycach ul. Lipiańska 30. 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie Porządku obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej - 3 osoby.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - 3 osoby.
7. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dla stwierdzenia prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej oraz Sprawozdania finansowego za rok 2025.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej w 2025 roku wraz z załącznikami:
    • Ocena Rady Nadzorczej stosowania przyjętej w Banku Spółdzielczym Ziemi Szczecińskiej „Polityki Ładu Korporacyjnego” w roku 2025,
    • Ocena Rady Nadzorczej stosowania przyjętej w Banku Spółdzielczym Ziemi Szczecińskiej „Polityki wynagrodzeń” w roku 2025,
    • Samoocena funkcjonowania Rady Nadzorczej.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej.
12. Omówienie wystąpienia polustracyjnego w Banku za okres od 01.07.2022 do 30.09.2025 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej za 2025 rok,
    • zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej za 2025 rok,
    • zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok, 
    • Oceny stosowania przyjętej w Banku Spółdzielczym Ziemi Szczecińskiej „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej” w roku 2025,
    • Oceny stosowania przyjętej w   Banku Spółdzielczym Ziemi Szczecińskiej „Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej” w roku 2025,
    • Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
    • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej za rok 2025,
    • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej za 2025 rok,
    • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej może zaciągnąć od 01.07.2026 roku do 30.06.2027 roku,
    • uchwalenia zmian w statucie Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej,
    • wyboru delegata Banku na zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
    • przyjęcia procedury: „Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej w Pyrzycach”
    • przyjęcia procedury: „Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym Ziemi Szczecińskiej w Pyrzycach”
14. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działania Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej na rok 2026 i 2027.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej informuje, że Sprawozdanie finansowe za rok 2025 oraz Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku przy ul. 1 Maja 20 w Pyrzycach, a w dniu Zebrania Przedstawicieli będą wyłożone do wglądu na sali obrad.   

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ